Közel 550 millió dollár értékű, Iránhoz köthető USDT zárolását segítette idén a Tether – állítja a stabilcoin kibocsátója. Az amerikai hatóságok az Iráni Központi Bankhoz és más szankcionált hálózatokhoz kapcsolt tárcákat vettek célba. Az ügy megmutatja, milyen szerepe lehet a stabilcoin kibocsátójának, amikor egy blokkláncon lévő vagyont hatósági vizsgálat érint.
Két áprilisi tárcán több mint 344 millió dollárt zároltak
A Tether szerint áprilisban két címen összesen több mint 344 millió dollárnyi USDT-t zároltak, miután az amerikai pénzügyminisztérium szankciós hivatala, az OFAC és más bűnüldöző szervek információt adtak át a társaságnak. Az OFAC másnap az Iráni Központi Bank szankciós bejegyzéséhez is hozzáadta a két címet. A bejegyzés az Iráni Forradalmi Gárda Kudsz Erőihez és a Hezbollahhoz fűződő kapcsolatot is feltünteti.
Az események sorrendje lényeges: a Tether beszámolója alapján a zárolásban való közreműködés megelőzte a címek hivatalos feltüntetését az OFAC nyilvántartásában. A korábbi beszámolók szerint az egyik TRON-tárcán megközelítőleg 213 millió, a másikon 131 millió dollár értékű USDT volt. A korlátozás az ezeken a címeken tartott tokenek mozgatását érintette; a TRON-hálózat működését nem állította le.
Júliusban újabb négy TRON-cím került célkeresztbe
Júliusban további négy tárcán több mint 130 millió dollárnyi USDT-t zároltak. Az amerikai pénzügyminisztérium ekkor négy TRON-címet adott hozzá az Iráni Központi Bankhoz kapcsolódó szankciós adatokhoz. A Tether a 2026-ban végrehajtott, Iránhoz kötődő USDT-zárolások összértékét körülbelül 550 millió dollárra teszi.
A közölt áprilisi és júliusi összegek önmagukban nem adják ki ezt a teljes értéket. A társaság az összesítésben szereplő további zárolásokat nem részletezte tételesen, ezért a közel 550 millió dolláros számot a Tether saját összesítéseként érdemes kezelni. A júliusi négy tárcán tartott összegre korábbi sajtóbeszámolók nagyjából 131 millió dollárt becsültek.
Mit jelent valójában az USDT zárolása?
Az USDT zárolásakor a kijelölt címen tartott tokenek továbbküldését akadályozzák meg. Ez különbözik a lefoglalástól: a zárolás önmagában nem jelenti azt, hogy a vagyont az állam birtokába adták, vagy hogy a tulajdonjogáról bíróság döntött. A különbség azért fontos, mert ugyanannak a hatósági ügynek a során a tranzakciók megállítása és a vagyon későbbi megszerzése külön jogi lépés lehet.
Paolo Ardoino, a Tether vezérigazgatója szerint a nyilvános blokkláncokon követhetők a pénzmozgások, a kibocsátó pedig hiteles hatósági információ alapján intézkedhet. A társaság azt állítja, hogy zárolási gyakorlatát az OFAC szankciós listájához igazítja, és az USDT kibocsátása után is képes korlátozni a megjelölt címeken lévő tokeneket. Ardoino álláspontja szerint az USDT nem kínál biztonságos menedéket a szankciókkal sújtott szereplőknek vagy bűnözői hálózatoknak.
Az amerikai szankciós kampány a digitális eszközökre is kiterjed
Az amerikai pénzügyminisztérium augusztus 24-én indította el az Operation Economic Outcast nevű, Iránnal szembeni kampányát. Az új ágazati szankciós meghatározások között a digitális eszközök a technológia, az arany, a légi közlekedés és a hajózás mellett szerepelnek. A minisztérium közlése szerint ezzel bővült a lehetősége arra, hogy az iráni gazdaság érintett területein tevékenykedő vagy azokat támogató külföldi szereplőket célba vegye.
Az OFAC-listára kerülés az amerikai személyek és vállalkozások számára közvetlen tranzakciós korlátozásokkal járhat, ha az ügylet szankcionált személyt vagy zárolt vagyont érint, és nincs alkalmazható kivétel vagy engedély. A pénzügyminisztérium a külföldi cégeket is figyelmeztette az iráni szankciók kijátszásának elősegítésével járó kockázatokra. Ezek a szabályok és figyelmeztetések az amerikai hatóságoktól származnak; a Tether mostani bejelentése nem hozott létre új szankciót.
Szeptember 17-én az OFAC a BitBank nevű iráni digitáliseszköz-vállalkozást, annak szoftverfejlesztőjét és három további személyt is szankciós listára helyezett. Az amerikai pénzügyminisztérium állítása szerint a Babak Zanjani finanszírozóhoz kapcsolódó hálózat digitális eszközöket használt pénzmozgatásra, többek között több százmillió dollár értékű bitcoin továbbítására az Iráni Forradalmi Gárda felé. Ezek hatósági állítások, és a BitBank elleni intézkedés külön ügy az USDT-tárcák zárolásától.
A befagyasztástól a lefoglalásig külön út vezet
Egy másik amerikai eljárás jól szemlélteti, mi történhet a tokenek zárolása után. A szeptemberben indított polgári jogi ügyben az ügyészek 61,2 millió dollárnyi USDT elkobzását kérték tíz TRON-címről; a bírósági iratok szerint ezeket a tokeneket a Tether már 2025-ben zárolta. Egy szeptember 14-i végzés felhatalmazta az FBI-t a megjelölt vagyon birtokba vételére, míg a végleges tulajdonjogról az elkobzási eljárásban döntenek.
Ez az eljárás feltételezett iráni olajbevételekhez kapcsolódik, és nem része a Tether által közölt 2026-os, közel 550 millió dolláros összegnek. A két eset összekeverése félrevezető képet adna arról, mennyi USDT-t zároltak idén, és mennyi vagyonról folyik külön bírósági eljárás.
A Tether saját adatai szerint világszerte több mint 340 hatósággal működik együtt 67 országban, és az együttműködés több mint 4,9 milliárd dollár értékű vagyon zárolásához járult hozzá. Ebből a cég állítása szerint több mint 2,4 milliárd dollár amerikai hatóságokhoz kapcsolódó ügyekben érintett. Ezek globális, különböző vizsgálatokat összesítő adatok, tehát nem az iráni tárcákon zárolt USDT összegét jelölik.
